Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188673, Ленинградская область, М.р-н Всеволожский, с.п. Новодевяткинское, д. Новое Девяткино, тер. Производственная, ул. Промышленная, зд.7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809235596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825333010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00628-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825333010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2023 г.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3). Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4). О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год.
5). Назначение аудиторской организации Общества
6). Избрание членов Совета директоров Общества
2.5. Наличие кворума по всем вопросам повестки дня:
1 - 82,0913% кворум имеется
2 - 82,0913% кворум имеется
3 - 82,0913% кворум имеется
4 - 82,0913% кворум имеется
5 - 82,0913% кворум имеется
6 - 82,0913% кворум имеется
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. По данному вопросу кворум имеется (82,0913%)
Итоги голосования:
“за” – 99,9941%; “против” – 0,0000%; “воздержался” – 0,0059%; недейств.и не подсчитанные- 0,0000%; не голосовали – 0,0000%.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
По данному вопросу кворум имеется (82,0913).
Итоги голосования:
“за” –99,9824%; “против” – 0,0000%; “воздержался” – 0,0176%; недейств.и не подсчитанные- 0,0000%; не голосовали – 0,0000%.
3).Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. По данному вопросу кворум имеется (82.0913%)
Итоги голосования:
“за” –99,9813%; “против” – 0,0176%; “воздержался” – 0,0011%; недейств.и не подсчитанные- 0,0000%; не голосовали – 0,0000%.
4). О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год. По данному вопросу кворум имеется (82,0913%)
Итоги голосования:
“за” – 99,9067%; “против” – 0,0860%; “воздержался” – 0,0073%; недейств.и не подсчитанные- 0,0000%; не голосовали – 0,0000%.
5). Назначение аудиторской организации Общества. По данному вопросу кворум имеется (82,0913)
Итоги голосования:
“за” – 99,9930%; “против” – 0,0000%; “воздержался” – 0,0070%; недейств.и не подсчитанные- 0,0000%; не голосовали – 0,0000%.
6). Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование. По данному вопросу кворум имеется (82,0913%)
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по варианту голосования «За» 3 825 948
№ п/п Кандидат Число голосов
1Глушенков Александр Павлович 548 002
2Шубин Сергей Юрьевич 547 622
3Нестеров Виктор Иванович 547 038
4Педан Александр Григорьевич 547 038
5Мосин Игорь Валентинович 545 998
6Саковничий Леонид Михайлович 545 125
7Корягин Сергей Владимирович 545 125
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:
1) По первому вопросу решили:
Утвердить годовой отчет ПАО «Трест «Севэнергострой» за 2022 год.
2) По второму вопросу решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3) По третьему вопросу решили:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 г.:
Централизованный фонд распределяемой прибыли (фонд дивидендов)10.0%
Фонд развития и потребления90.0%
4) По четвертому вопросу решили:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года
5). По пятому вопросу решили:
Утвердить ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ аудиторской организацией Общества на 2023 год
6). По шестому вопросу решили:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Глушенков Александр Павлович
2.Корягин Сергей Владимирович
3.Мосин Игорь Валентинович
4.Нестеров Виктор Иванович
5.Педан Александр Григорьевич
6.Саковничий Леонид Михайлович
7.Шубин Сергей Юрьевич
2.8 Протокол общего собрания акционеров ПАО «СЭС» № 37 от 20.06.2023 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00628-D от 26.09.2011 г.;
- серия ценных бумаг – не применимо;
-идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения – не применимо;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JREM6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Глушенков
3.2. Дата: 20.06.2023